Ha pasado poco más de un mes desde el cambio de gobierno y Bolivia enfrenta un reto tan urgente como complejo: salir de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la que fue incluida el 13 de junio de 2025.
En esa fecha, el Grupo evidenció que en Bolivia existen deficiencias estratégicas en el régimen para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas. Esta categoría implica, para el país, mayor supervisión, reportes periódicos y un impacto real en la reputación financiera del país y su acceso a crédito e inversión.
En un artículo anterior, hacía referencia a las causales que han llevado a colocar en la lista gris a Bolivia, siendo un tema no menor el no contar con una Ley específica que combata el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Continúa leyendo
Para acceder al artículo completo, inicia sesión o sé parte del club de lectores de La Revista Y/O.
